У Комітеті з питань цифрової трансформації, за ініціативи народного депутата України – члена Комітету Володимира Ар’єва, відбулась зустріч на тему «Розслідування, пов’язані з криптоактивами». Команда Crystal Intelligence – компанія, яка спеціалізується на блокчейн-аналітиці для розслідування криптозлочинів, представила народним депутатам України та їх помічникам ключові аспекти боротьби з кримінальними діями у сфері криптовалют.
У сучасному світі, де цифрові активи стають невід’ємною частиною фінансової системи, зростає і кількість злочинів, пов’язаних із криптовалютами. Саме тому наразі необхідно поглибити розуміння криптовалютних злочинів та ефективного відстеження незаконних коштів.
Під час презентації команда Crystal Intelligence детально розповіла про різні аспекти криптовалютних транзакцій, ухилення від санкцій та відмивання грошей. Було приділено особливу увагу механізмам відстеження та аналізу фінансових потоків через численні гаманці та біржі. Команда продемонструвала свої аналітичні можливості на реальних прикладах, що включали випадки з терористичними групами, пропагандистами та шахрайськими схемами. Це ще раз підкреслило критичну важливість постійного моніторингу та тісної координації між правоохоронними органами для ефективної протидії фінансовим злочинам.
За підсумками зустрічі були окреслені такі пріоритетні напрямки:
· Навчання та тренінги: Організація спеціалізованих навчальних програм з питань крипторозслідувань.
· Протидія обходу санкцій: Розробка механізмів для боротьби з використанням криптоактивів росією для уникнення фінансових санкцій.
· Законодавчі ініціативи: Вивчення можливостей конфіскації криптоактивів, отриманих злочинним шляхом, та обмеження діяльності російських криптосервісів.
· Посилення координації: Створення системи швидкого блокування санкціонованих криптоадрес та обміну інформацією між відповідними структурами.
· Регулювання ринку: Розробка ліцензійної бази для криптовалютних компаній в Україні.
Ці заходи є критично важливими для побудови ефективної системи протидії криптозлочинності в Україні та забезпечення фінансової безпеки країни в умовах сучасних викликів!